|
Інформація про
проведення загальних зборів акціонерів (перелік)
Інформація про
проведення загальних зборів акціонерів
|
Дата
проведення зборів:
|
22.04.2016 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
Україна, 11603,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36, актова зала ПАТ
«Прожектор»
|
|
Текст
повідомлення:
Публічне акціонерне
товариство «Прожектор» (код за ЄДРПОУ 14307825), місцезнаходження: Україна,
11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36 (надалі –
Товариство) повідомляє Вас, що 22 квітня 2016 року об 11.00 год. за
адресою: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36,
актова зала ПАТ «Прожектор» відбудуться чергові загальні збори акціонерів
Товариства (надалі – загальні збори). Реєстрація акціонерів та їх
представників для участі у загальних зборах відбудеться 22 квітня 2016 року
з 9-00 год. до 10-30 год. за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул.
Фрунзе, 36, актова зала ПАТ «Прожектор».
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
генерального директора за 2015 рік, звіту Наглядової ради за 2015 рік,
звіту Ревізійної комісії за 2015 рік.
4.
Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2015 рік.
5.
Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6.
Розподіл
прибутку і збитків
Товариства, отриманих за результатами роботи в 2015 році.
7.
Про внесення та затвердження змін до
Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення
особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій
редакції.
8.
Затвердження внутрішніх положень
Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні
товариства".
9.
Про попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з
дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру
правочинів та їх граничної сукупної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення
(підписання) значних правочинів.
Перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом
на 24 годину 18 квітня 2016 року. Для участі у загальних зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та
довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах
акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Під час
підготовки до загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 11603,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36 (в приймальні Товариства)
у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення за адресою: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул.
Фрунзе, 36, актова зала ПАТ «Прожектор». Особа, відповідальна за порядок
ознайомлення акціонерів з документами: менеджер з персоналу Базилюк Ніна Григорівна. Телефон для довідок (04133)
5-26-48, 5-27-01.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прожектор» (тис. грн.)
|
Найменування
показника
|
період
|
|
2015 рік
|
2014 рік
|
|
Усього активів
|
19166
|
21155
|
|
Основні засоби та
інвестиційна нерухомість
|
4809
|
5013
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
6755
|
9353
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
5284
|
4801
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
635
|
298
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
-2159
|
-2391
|
|
Власний капітал
|
15061
|
14829
|
|
Статутний капітал
|
5854
|
5854
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов’язання
|
4105
|
6326
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
232
|
-568
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
117074600
|
117074600
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду,шт.
|
0
|
0
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
35
|
36
|
|
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
17.04.2015 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
Україна, 11603,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36, актова зала ПАТ
«Прожектор»
|
|
Текст
повідомлення:
Публічне акціонерне
товариство «Прожектор» (код за ЄДРПОУ 14307825), місцезнаходження: Україна,
11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36 (надалі –
Товариство) повідомляє Вас, що 17 квітня
2015 року об 11.00 год. за адресою: Україна, 11603, Житомирська
обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36, актова зала ПАТ «Прожектор»
відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні
збори). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних
зборах відбудеться 17 квітня 2015 року з 9.00 до 10.30 год. за адресою:
Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актова зала ПАТ «Прожектор».
Порядок денний (перелік питань, що
виносяться на голосування):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
генерального директора за 2014 рік, звіту Наглядової ради за 2014 рік,
звіту Ревізійної комісії за 2014 рік.
4.
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5.
Розподіл
прибутку і збитків
Товариства, отриманих за результатами роботи в 2014 році.
6.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів
Ревізійної комісії Товариства.
7.
Обрання членів Ревізійної комісії.
8.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання вищевказаних договорів.
Перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом
на 24 годину 10 квітня 2015 року. Для участі у загальних зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та
довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах
акціонерів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Під час
підготовки до загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 11603, Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36 (в приймальні Товариства) у робочі дні,
робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх
проведення за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актова
зала ПАТ «Прожектор». Особа, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами: менеджер з персоналу Базилюк
Ніна Григорівна. Телефон для довідок (04133) 5-26-48, 5-27-01
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прожектор» (тис. грн.)
|
Найменування
показника
|
період
|
|
2013 рік
|
2014 рік
|
|
Усього активів
|
20475
|
21155
|
|
Основні засоби та
інвестиційна нерухомість
|
5238
|
5013
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
0
|
0
|
|
Запаси
|
12560
|
9353
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
937
|
4801
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
48
|
298
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
-1847
|
-2391
|
|
Власний капітал
|
15373
|
14829
|
|
Статутний капітал
|
5854
|
5854
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
0
|
0
|
|
Поточні
зобов’язання
|
5102
|
6326
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
-1115
|
-568
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
117074600
|
117074600
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
0
|
0
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
0
|
0
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду, осіб
|
41
|
36
|
|
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
17.04.2014 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
Україна, 11603,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36, актова зала ПАТ
«Прожектор»
|
|
Текст
повідомлення:
Шановні акціонери !
Публічне акціонерне
товариство «Прожектор» (місцезнаходження: Україна, 11603, Житомирська обл.,
м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36) повідомляє Вас, що «17» квітня 2014 року об 11.00 год. за адресою:
Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36, актова
зала ПАТ «Прожектор» відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів
Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у
загальних зборах акціонерів відбудеться «17» квітня 2014 року з 9.00 до
10.30 год. за адресою: Україна, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе,
36, актова зала ПАТ «Прожектор».
Порядок денний (перелік
питань, що виносяться на голосування):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2013 рік.
4.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради за 2013 рік.
5. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
6.
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7.
Визначення порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за
звітний період та плану розподілу прибутку на 2014 рік.
8.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
9.
Обрання членів Наглядової ради.
10.
Затвердження умов цивільно-правових договорів, що
укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
вищевказаних договорів.
Основні показники
фінансово-господарської діяльності ПАТ «Прожектор» (тис. грн.)
|
Найменування
показника
|
період
|
|
звітний 2013 р.
|
попередній 2012р.
|
|
Усього активів
|
20475
|
22611
|
|
Основні засоби та
інвестиційна нерухомість
|
5238
|
5507
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
12560
|
14419
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
937
|
749
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
48
|
220
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
-
|
(732)
|
|
Власний капітал
|
15373
|
16488
|
|
Статутний капітал
|
5854
|
5854
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
-
|
-
|
|
Поточні
зобов’язання
|
5102
|
6123
|
|
Чистий збиток
|
1115
|
1341
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
117074600
|
117074600
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
Перелік акціонерів, які мають право
на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину
11 квітня 2014 року. Для участі у
загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам
акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів на загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. Під час підготовки до загальних зборів акціонерів
Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами зборів до «17» квітня 2014 року у робочі дні
(крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00
год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин,
вул. Фрунзе, буд. 36 (в приймальні Товариства на підставі відповідного запиту.
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Базилюк Ніна Григорівна. «17» квітня 2014 року
ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з
питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних
зборів акціонерів. Телефон для довідок (04133) 5-26-48.
|
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
19.04.2013 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
Україна, 11603,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36, актова зала ПАТ
«Прожектор»
|
|
Текст
повідомлення:
Шановні акціонери !
Публічне акціонерне товариство
«Прожектор» (місцезнаходження: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин,
вул. Фрунзе, буд. 36) повідомляє Вас, що « 19 » квітня 2013 року об 11.00 год. за адресою:
Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, буд. 36, актова
зала ПАТ «Прожектор» відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів
Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у
загальних зборах акціонерів відбудеться «19 » квітня 2013 року з 9.00 до
10.30 год. за адресою: Україна, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе,
36, актова зала ПАТ «Прожектор».
Порядок денний (перелік питань, що
виносяться на голосування):
1.
Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з
питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2012 рік.
4.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради за 2012 рік.
5. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізійної
комісії.
6. Затвердження
річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Визначення порядку
покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та плану розподілу
прибутку на 2013 рік.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Прожектор» (тис. грн.)
|
Найменування
показника
|
період
|
|
звітний 2012р.
|
попередній 2011р.
|
|
Усього активів
|
22611
|
23781
|
|
Основні засоби та
інвестиційна нерухомість
|
5507
|
5848
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
14419
|
15250
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
749
|
943
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
220
|
40
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
(732)
|
609
|
|
Власний капітал
|
16488
|
17829
|
|
Статутний капітал
|
5854
|
5854
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
-
|
-
|
|
Поточні
зобов’язання
|
6123
|
5952
|
|
Чистий збиток
|
1341
|
3198
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
117074600
|
117074600
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
66
|
109
|
Перелік акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину 15 квітня 2013
року. Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право
представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з
вимогами чинного законодавства. Під час підготовки до загальних зборів
акціонерів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до «18 » квітня 2013 року (включно) у робочі дні (крім
суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год.
до 13.00 год.) за адресою: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул.
Фрунзе, буд. 36 (в приймальні Товариства). Відповідальна за ознайомлення з
матеріалами зборів особа – Башинська Валентина Михайлівна. «19» квітня 2013
року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття
рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації
акціонерів для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних
зборів акціонерів. Телефон для довідок (04133) 5-26-48.
|
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
20.04.2012 11:00
|
|
Місце проведення зборів:
|
Україна, 11603,
Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актовий зал ПАТ «Прожектор
|
|
Текст
повідомлення:
Шановні акціонери! Публічне акціонерне товариство
«Прожектор» (місцезнаходження - Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе,
буд.36) повідомляє Вас, що « 20 » квітня 2012 року об 11.00 за адресою:
Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актовий зал
ПАТ «Прожектор» відбудуться чергові річні загальні збори акціонерів
Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у
загальних зборах відбудеться « 20 » квітня 2012 року з 9.00 до 10.30 за
адресою: Україна, Житомирська обл., м. Малин, вул. Фрунзе, 36, актовий зал
ПАТ «Прожектор».
Порядок денний (перелік питань, що
виносяться на голосування)
1.
1. Обрання
членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень
з питань порядку проведення зборів.
2. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту генерального директора за 2011 рік.
3.
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Наглядової ради за 2011 рік.
4. Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 2011 рік. Затвердження висновків Ревізійної
комісії.
5.
Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Визначення
порядку покриття збитків ПАТ «Прожектор» за звітний період та розподілу
прибутку на 2012 рік.
8. Про зміну складу
ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської
діяльності ПАТ «Прожектор» (тис. грн.)
|
Найменування
показника
|
період
|
|
звітний
|
попередній
|
|
Усього активів
|
23781
|
28959
|
|
Основні засоби та
інвестиційна нерухомість
|
5848
|
6260
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
15250
|
13269
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
943
|
7264
|
|
Грошові кошти та
їх еквіваленти
|
40
|
112
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
609
|
3807
|
|
Власний капітал
|
17829
|
21027
|
|
Статутний капітал
|
5854
|
5854
|
|
Довгострокові
зобов’язання
|
-
|
-
|
|
Поточні
зобов’язання
|
5952
|
7931
|
|
Чистий збиток
|
3198
|
1765
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
117074600
|
117074600
|
|
Кількість власних
акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
|
Загальна сума
коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
109
|
211
|
Право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «Прожектор»,
які призначені на «20» квітня 2012
року мають особи, які будуть акціонерами товариства станом на дату
проведення зазначених загальних зборів акціонерів, та будуть наведені у
реєстрі акціонерів товариства, складеному на 24-ту годину «13» квітня 2012
року. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами
чинного законодавства. Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне
товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами зборів до «19» квітня 2012 року (включно) у робочі дні (крім
суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 12.00 год.
до 13.00 год.) за адресою: Україна, 11603, Житомирська обл., м. Малин, вул.
Фрунзе, 36. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа –
Башинська Валентина Михайлівна. «20» квітня 2012 року ознайомлення
акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного відбувається у місці проведення реєстрації акціонерів для участі у
загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. Телефон
для довідок (04133) 5-26-48.
|
|
|
|